Due Dilligence
A Due Diligence (ou diligência devida) é um procedimento que visa fazer pesquisas e investigações aprofundadas acerca de uma empresa. Na prática, ela ocorre, por exemplo, quando existe uma negociação em andamento, de modo que a empresa interessada em fazer negócio com outra levanta diversas informações.
Nosso escritório detém expertise nos trabalhos de investigação jurídica, financeira e patrimonial. Conta com vários sistemas tecnológicos que consegue fazer uma varredura de informações do investigado.
As investigações consistem em pesquisas as seguintes informações:
Pessoa Física
Dados pessoais, endereço, parentesco, rede social, contatos, empregos antigos e atuais, renda financeira, negativação, protesto, consultas do seu score, score, grau de risco de inadimplência, cheques sem fundos, patrimônios tais como veículos, imóveis urbano e rural, embarcação, aeronave, ligação com empresas e pessoas (Sniper), relatório de processos judiciais, execuções judiciais e outros.
Pessoa Jurídica
Dados da Receita Federal do Brasil, CNPJ, razão social, sede, filiais, sócios, quota social, endereço, contatos, CNAEs, regime tributário, quantidade de empregados, faturamento médio, reclame aqui, negativação, protesto, consultas do seu score, score, grau de risco de inadimplência, cheques sem fundos, patrimônios tais como veículos, imóveis urbano e rural, embarcação, aeronave, ligação com empresas e pessoas (Sniper), relatório de processos judiciais, execuções judiciais e outros.